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“销售返租”的陷阱——新疆HBL公司集资诈骗案

发布时间:19-09-23 阅读:296

乌鲁木齐忽然呈现多家业务网点,除向老年人出售气血轮回机外,还可以将气血轮回机回租给业务网点,获取30%~40%的红利,这种售后返租的作案伎俩,使一些愿望致富的白叟掉落进了气血轮回机和房钱两掉的陷阱。

案情简介

2005年9月26日,马某某注册成立了HBL科技有限公司,购买了100余台气血轮回机,聘请营业职员到人群凑集地,经由过程发放鼓吹单、做广告、按期举办鼓吹联谊会等要领,吸引老年人进行免费体验,并当场以返还30%~40%红利为诱饵,按每台1500~1680的价格出售气血轮回机,然后再以每台每月80~120元的房钱将售出的气血轮回机进行回租。经由过程此种要领,HBL公司在只有100余台气血轮回机现货的环境下,共收取了1153台的货款。拖欠货款加上拖欠房钱等,使客户承受了5200余万元的伟大年夜丧掉。案发后,公安机关仅追缴赃款120余万元。

作案手段

1.煞费苦心,玩弄花样。马某某发家欲望强烈,不停以来煞费苦心地想做一番大年夜奇迹,后经同伙先容熟识了黄某某、梁某某、陈某某等人,于是几人合股策划出了一个使用气血轮回机,将贩卖和返租奇妙地结合起来的发家计划,编织了一个敛财的大年夜网。

2.高额返利,请君入瓮。为达到双重敛财的目的,HBL公司先是向老年人供给场所进行免费体验,并使用免费体验的时机,夸大年夜机械功效,接着以贬价贩卖为诱饵,吸引老年人购买气血轮回机。一些老年人或经不住贬价诱惑,或经久免费进行体验,心中不免怀有腼腆的生理等,纷繁购买了气血轮回机。气血轮回机售出后,HBL公司又以前进气血轮回机应用率和高额房钱回报为名,经由过程说服,使购买者将气血轮回机返租给HBL公司。

3.各处设点,成长下线。HBL公司先后在乌鲁木齐设立了多家业务网点,雇佣员工,在早市、广场、车站等职员凑集区进行鼓吹,同时先期实行允诺,进而使用获利者作“活广告”扩大年夜影响。HBL公司对员工按照业绩进行稽核,将收入直接与业绩挂钩,并经由过程先期任命员工之口,许以提成,先容更多的职员加入公司员工的行列。经由过程以上步伐,赓续扩大年夜接受资金规模,诱使大年夜量群众上当受骗。

4.矫揉做作,夸大年夜鼓吹。为迷惑投资人,显示公司“实力”,HBL公司租赁豪华写字楼作为办公地点,并在办公场所张贴公司章程、产品鼓吹画、事情流程图等,还给自己的犯罪活动制作一个“精致”的商业计划,使得很多受害人难以发明自己上当受骗,有的人在执法机关参与此案处置后,才从发家美梦中惊醒。

案件查处

2007年9月30日,HBL公司已难以为继,无法给付投资人收益,于是马某某等人集体潜逃。2007年10月5日,公安机关陆续接到HBL公司受害人报案,至此一场骗局才被戳穿。

2010年5月25日,乌鲁木齐人夷易近法院对马某某一伙10人,以不法占领为目的,采纳编造谎话、伪造或遮盖本相的措施骗取被害人5207万元资金的犯恶行径作出讯断,以集资欺骗罪判处马某某等10人有期徒刑十五年至五年不等,并处以罚金。此外,该案第二批15名犯罪嫌疑人也已被移送至查察机关检察起诉。

案件警示

此案件专门针对老年人群,在供给免费体验的同时,贩卖并返租保健产品。这种做法捉住老年人追求康健的生理,也吸引了一些贪小便宜的群体,导致大年夜量受害人血本无归。敬告广大年夜老年同伙们碰到此类环境,必然要多和家人同伙探讨,并对公司经营运营环境等进行深入查询造访阐发,前进判断力,增强自我保护意识。



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